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                    关于对客户身份信息存疑的客户账户采取限制措施的公告
                    2020-06-22

                    尊敬的客户:

                    为全面落实监管机构关于投资者身份识别及账户实名制等要求,切实?;ね蹲收呃?,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等相关法律法规规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)持续推进客户身份信息完善工作,并对身份信息存疑的客户账户分批次采取冻结或限制措施。

                    一、客户身份信息存疑的界定标准

                    客户身份信息存疑是指在公司留存的客户身份信息的真实性、有效性、完整性存在疑点,或留存的身份信息或证明文件已失效等情况。其中:

                    个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、联系电话、职业、住所地或联系地址等。

                    非自然人客户身份信息包括:名称、注册地址、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期;控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人、授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类型、号码和有效期;以及受益所有人姓名、地址、身份证明文件类型、号码和有效期等。

                    二、客户账户的限制措施

                    对身份信息存疑的客户账户,公司将视情况采取账户冻结、限制证券交易、限制资金转账、限制撤指定、限制转托管、限制办理新业务等限制措施。

                    三、客户账户限制的解除办理

                    客户账户被采取限制措施后,该账户将无法正常使用。如需恢复账户正常使用,请前往公司各营业网点办理账户资料更新。持有有效二代身份证的客户,可登录“中金财富”APP办理身份证等账户资料更新后联系公司解除限制。

                    如有疑问,敬请咨询各营业网点或公司服务热线4009101166。

                    感谢您对我公司工作的大力支持和积极配合。对于因此给您造成的不便,敬请谅解。

                    特此公告。

                     

                     

                    中国国际金融股份有限公司

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